Polícia Federal deflagra nesta quinta-feira 59ª fase da Operação Lava Jato com buscas e detensões
A
Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (31) a 59ª fase da Operação Lava
Jato. São cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e três de prisão
temporária por 60 policiais federais, com o apoio de 16 auditores
fiscais da Receita Federal, em São Paulo e Araçatuba (SP).
Há
suspeitas de que o esquema criminoso foi possível devido a acordo entre
os investigados, que responderão pela prática dos crimes de corrupção
passiva e ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Os presos e
o material apreendido serão levados para a Superintendência da Policia
Federal em Curitiba, no Paraná.
Buscas e detenções
Os
mandados foram expedidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba, com base
nos termos da colaboração premiada homologada pelo Supremo Tribunal
Federal (STF). Os contratos suspeitos somam mais de R$ 682 milhões.
As
investigações colheram indícios que apontam que empresas pagaram
vantagens indevidas, de forma sistemática, a executivos da Transpetro. O
esquema envolvia o pagamento de um percentual de propina, que alcançou o
montante de até 3% do valor de 36 contratos formalizados com a estatal
entre 2008 e 2014.
Valores
No período de
2008 a 2014, foram repassados milhões de reais a agentes políticos,
segundo as investigações. Desse total, o colaborador teria recebido R$ 2
milhões por ano, a título de vantagem indevida, além de R$ 70 milhões
no exterior.
Há indícios de que um escritório de advocacia foi
utilizado para a movimentação de valores ilícitos e geração de dinheiro
em espécie em favor das empresas do grupo investigado.
O sistema
utilizado para a ocultação e dissimulação da vantagem indevida ocorreu
mediante a utilização de contas de passagem e estruturação de transações
financeiras (fracionamento). O objetivo era evitar comunicação de
operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras
(Coaf).
Agência Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário