Polícia Federal apura na Paraíba e Ceará fraude de R$ 300 milhões em grupo empresarial de forró
A
Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou na
manhã desta terça-feira (18) a operação “For All”, contra fraudes no
Imposto de Renda cometidas por um grupo empresarial atuante no ramo do
entretenimento e responsável por famosas bandas de forró e casas de show
no Ceará. Estimativa preliminar já identificou uma omissão de receitas
de mais de R$ 300 milhões, segundo a Receita.
Estão sendo
cumpridos 76 mandados judiciais, sendo 32 de condução coercitiva (quando
a pessoa é levada a depor e depois é liberada) e 44 de busca e
apreensão em Fortaleza, Russas (CE) e Sousa (PB). Há apenas um mandado
sendo cumprido na Paraíba; os demais são no Ceará. Os mandados estão
sendo cumpridos por cerca de 260 policiais federais e 35 auditores.
A Justiça Federal também decretou o bloqueio de imóveis e a apreensão de veículos pertencentes a pessoas ligadas ao grupo.
Há
indícios de que os integrantes da organização forneciam dados falsos ou
omitiam dados nas suas declarações de Imposto de Renda pessoa física e
jurídica, para eximir-se da cobrança de tributos.
O grupo ainda
adquiria bens, como veículos e imóveis, sem declarar ao Fisco. Foram
encontradas divergências sobre valores pagos a título de distribuição de
lucros e dividendos, movimentações bancárias incompatíveis com os
rendimentos declarados, pagamentos elevados em espécie, além das
diversas variações patrimoniais a descoberto.
No decorrer da investigação, foram identificados indícios de lavagem de capitais, falsidade ideológica e associação criminosa.
“As
medidas judiciais cumpridas hoje pela Polícia Federal têm por
finalidade buscar a responsabilização das pessoas físicas e jurídicas
ligadas ao grupo empresarial e possibilitar que Receita Federal se
municie de elementos suficientes permitindo uma real avaliação dos
possíveis tributos sonegados”, informou a PF.
A Receita Federal
divulgou que as investigações inciaram em 2012 e foram aprofundadas a
partir de 2014, com a parceria da Polícia Federal e do Ministério
Público.
G1
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