Banco suíço denuncia contas usadas pela JBS para os ex-presidentes Lula e Dilma
Banco do país europeu fechou conta antes da delação de Joesley, que disse ter repassado recursos para as campanhas de Lula e Dilma; PGR aguarda por informações. AGÊNCIA ESTADO
Antes mesmo de vir à tona o conteúdo das delações de Joesley Batista na operação Lava Jato, um banco suíço usado para movimentar recursos ilícitos para abastecer campanhas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidente cassada Dilma Rousseff, conforme relato do empresário, denunciou suas contas para autoridades do país europeu. O volume de dinheiro e os padrões de transferências sem justificativa levantaram a suspeita de crimes financeiros, embora a instituição desconheça os beneficiários das movimentações.
A Procuradoria Geral da República espera que as informações coletadas pelas autoridades sejam agora transferidas ao Brasil. Na avaliação de autoridades suíças próximas ao caso, o Ministério Público Federal terá “forte chance” de apurar mais detalhes sobre as transferências. O banco Julius Baer fechou as contas na Suíça e o dinheiro foi transferido para Nova York, onde hoje vivem Joesley e sua família.
Em sua delação premiada, o empresário afirmou à PGR que reservou duas contas para atender às demandas dos petistas. Segundo ele, o dinheiro era usado para pagar propina a políticos do PT e também a aliados. Joesley contou que as contas chegaram ao saldo de US$ 150 milhões em 2014. O empresário disse também que o dinheiro era operado a mando do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, com o conhecimento de Lula e Dilma. Os petistas negam as acusações.
Mesmo sem o nome dos envolvidos
nos extratos, uma vez que operadores e doleiros teriam efetuado as
transações, fontes do setor financeiro suíço dizem acreditar que as
datas das transferências podem indicar se o dinheiro foi movimentado com
maior intensidade nos meses que antecederam eleições no Brasil.
As contas foram alimentadas, segundo
pessoas próximas ao caso, com recursos lícitos dos negócios da JBS e
também por dinheiro irregular, em um esquema descrito como “misto”. No
entanto, enquanto as contas foram mantidas no país europeu, a
movimentação de volumes no Brasil não era de conhecimento nem das
autoridades nem do banco. A dinâmica é considerada surpreendente porque
companhias suspeitas de crimes financeiros separam as contas “legítimas”
das “ocultas”.
Encerramento. Fontes do sistema
financeiro da Suíça revelaram ao Estado que as contas foram fechadas
após o Julius Baer informar aos administradores do dinheiro que não
manteria os recursos na instituição. Grande parte do dinheiro foi então
transferida para os Estados Unidos.
Da conta 06384985 no Julius Baer, o
dinheiro seguiu para o JP Morgan Chase Bank, em Nova York. Para ocultar
os proprietários da conta, os recursos estavam em nome da empresa de
fachada Lunsville Internacional Inc. Uma segunda empresa, a Valdarco,
também foi usada.
Apesar do encerramento das contas, o
Julius Baer informou as suspeitas às autoridades de combate à lavagem de
dinheiro da Suíça. Joesley não foi comunicado da decisão do banco em
razão da legislação local.
Procurado pela reportagem, o
Ministério Público Federal em Berna se recusou a comentar o caso,
indicando que não revelaria se Joesley está ou não sob investigação em
função da legislação local.
As contas. Joesley contou que a primeira
das contas foi usada durante os anos do governo Lula e que, ao final do
mandato, em 2010, teria ficado com um saldo de US$ 70 milhões. Quando
começou a gestão Dilma, ele disse que fora instruído por Mantega a abrir
uma nova conta. As contas deixaram de ser abastecidas, segundo Joesley,
em novembro de 2014, quando ele afirmou ter comunicado a presidente
cassada em reunião no Palácio do Planalto. O último saldo foi de R$ 30
milhões.
FONTE: Jornal do País com http://www.otempo.com.br
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