Três brasileiros são presos por lavagem de dinheiro em Nova Jersey, nos Estados Unidos
Três
brasileiros foram presos na última segunda-feira (28) pela polícia do
condado de Burlington, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, com a
acusação de lavagem de dinheiro e por permanecerem nos EUA de forma
ilegal.
Segundo
o Escritório do Procurador do Condado de Burlington, os três homens
teriam movimentado mais de US$ 100 milhões (cerca de R$ 316 milhões).
Renato
Maia Da Silva, de 51 anos, Wesley dos Santos, de 33, e Lucas Alves, de
34, foram detidos em uma operação policial durante a qual foram
apreendidos US$ 450 mil dólares (cerca de R$ 1,4 milhão), nove veículos,
três motocicletas e 30 relógios de luxo. Além disso, várias contas
correntes e cofres de aluguel em bancos.
A
investigação, que durou mais de nove meses, começou quando agentes
desconfiaram que a Consultoria MAIA descontava cheques de forma
irregular. O inquérito apurou que a empresa era usada para pagar
trabalhadores ilegais nos EUA, especialmente no setor da construção
civil. Muitas empresas de construção da Costa Leste dos EUA estariam
envolvidas no esquema.
“Este
não é um crime sem vítimas. As transações financeiras ilegais
aumentaram os custos de construção em nossa região, privaram o governo
de impostos e colocaram trabalhadores vulneráveis em perigo”, destacou o
promotor Scott Coffina.
Segundo
a polícia local, Silva era o dono da Consultoria MAIA, e junto com os
dois outros brasileiros abriu empresas de fachada para obter ainda mais
lucro com o esquema de lavagem de dinheiro. A análise de múltiplas
contas bancárias e transações financeiras teriam revelado a lavagem de
mais de US$ 100 milhões de dólares através de um “elaborado e ilegal
esquema de cotação de cheques”, burlando regulações trabalhistas e
obrigações de seguro e de impostos. A consultoria recebia parte do
dinheiro lavado.
Além
de responder na Justiça americana por lavagem de dinheiro, Silva,
Santos e Alves vão ter a situação imigratória analisada pelo governo
pois eram imigrantes ilegais nos Estados Unidos.
G1
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